軟件交易所開發(fā),監(jiān)管牌照申請辦理,|數(shù)字貨幣牌照辦理,區(qū)塊鏈項目
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更新日期2021-06-03 15:26
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在區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣這一前沿創(chuàng)新領(lǐng)域,真正的重要參與者均來自中美兩國。美國勝在協(xié)議層創(chuàng)新,中國強在應(yīng)用層開發(fā),兩國在區(qū)塊鏈領(lǐng)域可謂并駕稱雄。
目前,自2019年10月中國最高領(lǐng)導(dǎo)層集體學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈之后,各地區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計和配套政策紛紛出爐。今年4月份,區(qū)塊鏈進一步被納入“新基建”的范疇。
反觀美國,其區(qū)塊鏈監(jiān)管政策目前并沒有系統(tǒng)全面的頂層設(shè)計,而主要是技術(shù)官僚們在既有法律法規(guī)框架內(nèi)各負其責(zé)進行細致的事務(wù)性監(jiān)管,重點工作在于杜絕非法發(fā)行證券、保護投資者權(quán)益、反洗錢和防止偷漏稅。
審慎的框架
作為當(dāng)前的超級大國和世界霸權(quán)國家,美國是現(xiàn)行國際金融體系的最大既得利益者。對現(xiàn)行國際金融體系進行“破壞式創(chuàng)新”的區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣,天然容易受到美國政治金融精英的厭惡和排斥。例如巴菲特,就曾經(jīng)不止一次公開批評比特幣,稱其為老鼠藥的平方。
因而在區(qū)塊鏈領(lǐng)域擁有執(zhí)法權(quán)的美國金融監(jiān)管機構(gòu),包括美國證監(jiān)會(SEC)、美國金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN)、美國國稅局、美國司法部、各州政府和檢察院等對區(qū)塊鏈的發(fā)展均抱持審慎態(tài)度。
唯一的例外是美國商品期貨交易委員會(CFTC),其前主席J. Christopher Giancarlo以對區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣友好而知名,在美國被稱為“加密貨幣老爹”。他通過創(chuàng)新性地設(shè)立監(jiān)管沙盒,使得芝加哥商品期貨交易所(CME)能夠上線的比特幣期貨并大獲成功。
2019年5月,J. Christopher Giancarlo在離職講話上再次呼吁美國金融監(jiān)管機構(gòu)“少些法規(guī)、多些原則”,給予區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣更多的包容和發(fā)展空間。但美國其它金融監(jiān)管機構(gòu)沒有買賬,依舊我行我素,整個2019年度,各部門發(fā)布的區(qū)塊鏈監(jiān)管指南一個接著一個。
有為的監(jiān)管
美國證監(jiān)會的監(jiān)管重心在非法首次代幣發(fā)行(ICO)。2019年4月3日,美國證監(jiān)會正式發(fā)布了《區(qū)塊鏈Token監(jiān)管指南》,明確凡是無法通過Howay測試的數(shù)字貨幣將被統(tǒng)一視為證券。隨后,美國證監(jiān)會對發(fā)行數(shù)字貨幣的區(qū)塊鏈項目開始新一輪的窮追猛打,其中包括知名的區(qū)塊鏈EOS和Gram。其中,EOS在支付2400萬美元罰款之后與美國證監(jiān)會和解,Gram則被強制叫停。
美國金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN)的職責(zé)在于防止恐怖主義融資和反洗錢,其更傾向于將數(shù)字貨幣視為貨幣而非證券。2019年美國金融犯罪執(zhí)法局同樣發(fā)布了一份有關(guān)區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣的法規(guī)解釋指南,明確哪些區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)需要在該部門履行注冊程序。
此前,包括OKEx、火幣都先后表示已經(jīng)完成了FinCEN的MSB注冊(Money Services Business的簡稱,屬于注冊許可制)?;饚艅?chuàng)始人李林曾表示,持有MSB之后,就意味著可以在美合規(guī)開展幣幣交易業(yè)務(wù)。事實上,數(shù)字貨幣市場最大的穩(wěn)定幣USDT也一直處在美國金融犯罪執(zhí)法局的監(jiān)管之下。
美國人有句名言,人生在世,誰也不能逃脫死亡和稅收。美國國稅局的觸角早已深入?yún)^(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣世界。美國國稅局已明確要求世界最大的數(shù)字貨幣交易所之一Coinbase分享其用戶數(shù)據(jù),以確定該交易所盈利用戶應(yīng)該繳納的稅款。2020年10月26日,國稅局又緊跟區(qū)塊鏈領(lǐng)域的最新動態(tài),要求投資者必須為空投和硬分叉獲得的收入繳稅。
綜上,美國金融監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣的監(jiān)管框架比較豐富,可執(zhí)行性強,技術(shù)官僚們恪盡職守對區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣的監(jiān)管有力,有效遏制了前些年區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣領(lǐng)域出現(xiàn)的亂象。
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